北京银行董事会决议公告

2026-11-01 · cclgame.com

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 中访网数据 北京银行 股份有限公司董事会二〇二六年第六次会议于2026年10月30日在北京召开，采用现场表决方式，会议由关文杰董事长主持。本次董事会应到董事14名，实际到会董事14名，会议通知和材料已于2026年10月20日以电子邮件方式发出。 会议审议通过多项议案。一是通过《关于〈北京银行2026年第三季度

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中访网数据 北京银行 股份有限公司董事会二〇二六年第六次会议于2026年10月30日在北京召开，采用现场表决方式，会议由关文杰董事长主持。本次董事会应到董事14名，实际到会董事14名，会议通知和材料已于2026年10月20日以电子邮件方式发出。

会议审议通过多项议案。一是通过《关于〈北京银行2026年第三季度报告〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。二是通过《关于〈北京银行2026年三季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。三是通过《关于提名张杰先生为独立董事候选人的议案》，同意提名张杰先生为独立董事候选人，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准，并同意将该议案提交股东会审议。四是通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》，董事会定于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东会。

会议还通过《关于修订〈北京银行内部控制评价管理规定〉的议案》《关于修订〈北京银行内部审计质量评估管理规定〉的议案》《关于购置北京银行通州新办公楼及其预（概）算的议案》，并授权高级管理层按照本行经营管理流程办理相关具体手续；通过《关于浙江文成北银村镇银行股份有限公司股权改革方案的议案》和《关于云南地区三家村镇银行股权改革方案的议案》。上述议案表决结果均为14票赞成，0票反对，0票弃权。

张杰先生1965年出生，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任 平安银行 股份有限公司独立董事。截至本会议召开日，张杰先生未持有本行股份。